Maatregel vraag 22 Ik spreek af en implementeer hoe we omgaan met gevoelige informatie vóór de samenwerking

• Implementeer beschermingsmaatregelen voor gevoelige informatie voordat nieuwe zakenpartners dieper betrokken raken.

Maatregel vraag 22 Ik overweeg commerciële kansen en risico’s en pas de overeenkomst daarop aan

• Overweeg commerciële opties en pak risico’s vroegtijdig aan door dealvoorwaarden aan te passen.

Maatregel vraag 22 Ik bepaal welke data ik deel en bewaar deze op een veilige locatie

• Besluit waar data wordt opgeslagen. Kies een land met stevige wetgeving omtrent dataveiligheid.

Maatregel vraag 22 Ik identificeer mijn belangrijkste assets

• Weet wat het meest waardevol is voor je bedrijf en wat je moet beschermen. Breng je assets in beeld met behulp van het EV-Stappenplan.

Maatregel vraag 22 Ik controleer of de Wet vifo geldt

• Controleer of de transactie een meldingsplicht heeft onder de Wet investeringen, fusies en overnames (Wet vifo).
• Meld wijzigingen van zeggenschap bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) als dit verplicht is. Zowel jij als investeerders moeten dit doen.

Maatregel vraag 21 Ik ben niet op zoek naar investeerders

Doe grondig due diligence-onderzoek naar partijen waarvan u investeringen zoekt, inclusief:

• Voer grondige due diligence uit naar potentiële partners om risico’s van samenwerking te beoordelen. Controleer of deze kan voldoen aan de beveiligingsstandaard volgens lokale wet- en regelgeving.
• Stel jezelf kritische vragen voordat je een samenwerking aangaat:
  • Is de partner verbonden aan een overheid of staatsgeleide bedrijven?
  • Heeft de partner banden met leger of defensie-industrie?
  • Wie is de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) – de werkelijke eigenaar of zeggenschap-hebbende?
  • Heeft de organisatie aantoonbare reputatie in de relevante sector?
  • Welke andere activiteiten en verbindingen heeft de partner?
  • Welke IE-rechten heeft de partner geregistreerd en in welke landen?
  • Verloopt contact via andere entiteiten of verandert dit tijdens het proces?
  • Geeft de partner onduidelijke antwoorden over beoogde toepassingen?
• Let op risicofactoren bij investeerders en partners:
  • Weinig vindbare informatie of ontbrekende website.
  • Gebruik van ongebruikelijke entiteiten voor financiering.
  • Uitzonderlijk gunstige voorwaarden zonder duidelijke tegenprestatie.
  • Eisen rond geheimhouding, publicatieverbod of strenge IE-voorwaarden.

Als uw potentiële investeerder een buitenlandse partij is, bepaal dan welke data en informatie geschikt zijn om te delen.

Maatregel vraag 21 Ik onderzoek de impact van regels die gelden in het land van de investeringspartner

• Onderzoek het juridische regime waaronder je potentiële investeerder opereert. Buitenlandse partijen kunnen verplicht zijn gegevens vrij te geven aan hun staat.

Maatregel vraag 21 Ik controleer of er exportcontroles of sancties gelden voor het land

• Onderzoek of de partijen onder Nederlandse exportcontroles of sancties vallen.

Maatregel vraag 21 Ik ben alert op commerciële, politieke of militaire banden

• Onderzoek onverwachte commerciële, politieke of militaire banden.

Maatregel vraag 21 Ik ga de herkomst van gelden na

• Onderzoek de herkomst van de gelden.