Maatregel vraag 21 Ik ben niet op zoek naar investeerders

Doe grondig due diligence-onderzoek naar partijen waarvan u investeringen zoekt, inclusief:

• Voer grondige due diligence uit naar potentiële partners om risico’s van samenwerking te beoordelen. Controleer of deze kan voldoen aan de beveiligingsstandaard volgens lokale wet- en regelgeving.
• Stel jezelf kritische vragen voordat je een samenwerking aangaat:
  • Is de partner verbonden aan een overheid of staatsgeleide bedrijven?
  • Heeft de partner banden met leger of defensie-industrie?
  • Wie is de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) – de werkelijke eigenaar of zeggenschap-hebbende?
  • Heeft de organisatie aantoonbare reputatie in de relevante sector?
  • Welke andere activiteiten en verbindingen heeft de partner?
  • Welke IE-rechten heeft de partner geregistreerd en in welke landen?
  • Verloopt contact via andere entiteiten of verandert dit tijdens het proces?
  • Geeft de partner onduidelijke antwoorden over beoogde toepassingen?
• Let op risicofactoren bij investeerders en partners:
  • Weinig vindbare informatie of ontbrekende website.
  • Gebruik van ongebruikelijke entiteiten voor financiering.
  • Uitzonderlijk gunstige voorwaarden zonder duidelijke tegenprestatie.
  • Eisen rond geheimhouding, publicatieverbod of strenge IE-voorwaarden.

Als uw potentiële investeerder een buitenlandse partij is, bepaal dan welke data en informatie geschikt zijn om te delen.

Maatregel vraag 21 Ik onderzoek de impact van regels die gelden in het land van de investeringspartner

• Onderzoek het juridische regime waaronder je potentiële investeerder opereert. Buitenlandse partijen kunnen verplicht zijn gegevens vrij te geven aan hun staat.

Maatregel vraag 21 Ik controleer of er exportcontroles of sancties gelden voor het land

• Onderzoek of de partijen onder Nederlandse exportcontroles of sancties vallen.

Maatregel vraag 21 Ik ga de herkomst van gelden na

• Onderzoek de herkomst van de gelden.